洛阳栾川钼业集团股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2022—060

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第七次临时会议通知于2022年8月7日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月9日以传阅方式召开。会议应参会董事8名,实际参会董事8名;公司全体监事及董办相关人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过关于聘任王含渊先生为公司副总裁的议案。

根据总裁孙瑞文先生的提名,经公司提名及管治委员会资格审查,董事会同意聘任王含渊先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会同意薪酬委员会关于副总裁王含渊先生的薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施年度奖金奖励方案。

该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过关于聘任李国俊先生为公司首席财务官的议案。

根据总裁孙瑞文先生的提名,经公司提名及管治委员会资格审查,董事会同意聘任李国俊先生为公司首席财务官及投资委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会同意薪酬委员会关于李国俊先生的薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施年度奖金奖励方案。

该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过关于聘任梁玮女士为公司副总裁的议案。

根据总裁孙瑞文先生的提名,经公司提名及管治委员会资格审查,董事会同意聘任梁玮女士为公司副总裁,负责ESG等相关工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会同意薪酬委员会关于梁玮女士的薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施年度奖金奖励方案。

该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳钼业关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

董事会

二零二二年八月十日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2022—061

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年8月9日,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称公司)召开第六届董事会第七次临时会议,分别审议通过《关于聘任王含渊先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任李国俊先生为公司首席财务官的议案》和《关于聘任梁玮女士为公司副总裁的议案》,同意聘任王含渊先生为公司副总裁、李国俊先生为公司首席财务官和投资委员会委员、梁玮女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告日,王含渊先生直接持有公司股份110,000股,占公司总股本的0.0005%;李国俊先生、梁玮女士未持有本公司股份。王含渊先生、李国俊先生、梁玮女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见:认为本次公司聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定,同意聘任王含渊先生为公司副总裁、李国俊先生为公司首席财务官、梁玮女士为公司副总裁。

董事会谨此欢迎王含渊先生、李国俊先生、梁玮女士履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

董事会

二零二二年八月十日

附:

王含渊先生,1964年3月出生,教授级高级工程师,北京矿冶研究总院有色金属冶炼专业(硕士学位),1990年至2001年,分别在北京矿冶研究总院任助理工程师、工程师、高级工程师(专题组长)、教授级高级工程师(研究员、专题组长);2002年至2008年任北京北矿冶金材料科技有限责任公司副总经理;2008年至2020年分别任中铁资源有限公司副总工程师、中铁资源集团有限公司总工程师、兼刚果(金)分公司党工委书记、总经理;2021年加入本公司。

李国俊先生,1975年11月出生,管理学博士,财政部第一届会计准则咨询委员会委员,财政部第三届管理会计咨询专家,安徽大学MPAcc兼职导师。2005年7月至2012年4月,历任奇瑞汽车股份有限公司财务经理、控股公司财务总监,浙江正泰电器股份有限公司财务中心副总经理;2012年5月至2022年6月,任阳光电源股份有限公司集团财务总监。

梁玮女士,1983年6月出生,于2005年毕业于上海外国语大学,获法语文学学士学位,2009年毕业于巴黎高等翻译学院,获会议口译硕士学位。在加入洛钼之前,曾于2005年至2015年就职于上海市政府外事办公室,2016年至2017年任上海外国语大学高级翻译学院讲师。2017年加入本公司,任公司ESG总监,主要负责公司ESG管理体系的建设和完善。

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